（原标题：鑫科材料对于召开2024年年度推动大会的奉告）

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年4月29日14点30分在芜湖总部会议室召开2024年年度推动大会，会议由董事会召集，收受现场投票和收集投票相筹谋的表情。收集投票技术为2025年4月29日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会责任陈说》、《2024年度监事会责任陈说》、《2024年度孤苦董事述职陈说》、《2024年年度陈说及纲领》、《2024年度财务决算陈说》、《2024年度利润分派决策》、《对于公司及控股子公司向银行恳求详尽授信的议案》、《对于养息公司担保事项的议案》、《对于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《对于公司董事2024年度薪酬践诺情况及2025年度薪酬决策的议案》、《对于公司监事2024年度薪酬践诺情况及2025年度薪酬决策的议案》、《对于2025年过活常关联往来瞻望的议案》、《对于矫正的议案》、《对于提请推动大会授权董事会办理以绵薄次第向特定对象刊行股票的议案》在内的多项议案。相配决议议案为议案8和议案13，议案6、8、9、12、14对中小投资者单独计票，议案10、议案12触及关联推动狡饰表决。股权登记日为2025年4月22日，炒金登记技术为2025年4月25日。关连东说念主：唐梦颖，电话：0553-5847323，邮箱：ir@ahxinke.cn。地址：安徽省芜湖市鸠江区永安路88号。会期半天，与会推动食宿及交通费自理。

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